§ 1. · Anvendelsesområde§-link ↗
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Hvidvasksekretariatet, jf. § 26 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
§ 2. · Digital indsendelse§-link ↗
Underretning mv. jf, § 1, stk. 2, skal indsendes digitalt til til Hvidvasksekretariatet via www.hvidvask.dk, medmindre andet er aftalt med Hvidvasksekretariatet.
Stk. 2. Underretningen skal indgives i det XML-format, som er gengivet på www.hvidvask.dk.
Stk. 3. Underretteren skal efter indsendelse, jf. § 2, stk. 1, og inden udløbet af den efterfølgende bankdag kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist.
§ 3. · Indhold§-link ↗
Underretning, jf. § 1, stk. 2, skal indeholde de oplysninger, som er beskrevet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.
§ 4. · Sprogkrav§-link ↗
Underretning, jf. § 1, stk. 2, skal som udgangspunkt være affattet på dansk. Er dette ikke er muligt, kan underretningen affattes på engelsk.
§ 5. · Nedbrud i de digitale underretningsløsninger§-link ↗
Ved længerevarende IT-problemer på hjemmesiden www.hvidvask.dk skal underretning i XML-format ske ved e-mail eller andet elektronisk medie efter aftale med Hvidvasksekretariatet.
Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang mv., som indebærer, at hjemmesiden www.hvidvask.dk er utilgængelig 8 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 16 på en hverdag. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger med henblik på opdatering, som har været annonceret forinden på hjemmesiden.
§ 6. · Straf§-link ↗
Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af §§ 2-4 og 5, stk. 1, straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 7. · Ikrafttræden§-link ↗
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ophæves.