Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af fast track-ordning for hvidvaskunderretning

Dokumentdato: 11. apr. 2023Kildeversion observeret: 27. sep. 2026Kilde kontrolleret: 27. sep. 2026

Arkiveret observation. Du læser en kildeversion fra 27. sep. 2026. Dette er ikke et opslag i retstilstanden på den dato. Se senest hentede version →

Observerede kildeversioner (1)

Hentetidspunkter, ikke ikrafttrædelsesdatoer. Historikken starter ved vores første import.

Kildedokument på Retsinformation ↗ · Betingelser og datakilder

27. sep. 2026, 04.34 · Senest hentede

§ 1. · Transaktioner af større eller særlig mistænkelig karakter§-link ↗

En transaktion omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis den vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover før transaktionens gennemførelse.

§ 2. · Ikrafttræden§-link ↗

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2644 af 28. december 2021 om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning) ophæves.