§ 1. · Anvendelsesområde§-link ↗
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de virksomheder, personer og myndigheder, som er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. § 26 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
§ 2. · Digital indsendelse§-link ↗
Underretning i henhold til § 1, stk. 2, skal indsendes digitalt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Stk. 2. Underretning skal ske via www.hvidvask.dk, medmindre andet er aftalt med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Stk. 3. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som er beskrevet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.
Stk. 4. Underretningen skal indgives i det XML-format, som er gengivet på www.hvidvask.dk.
§ 3. · Digital indsendelse§-link ↗
Virksomheder, personer og myndigheder omfattet af § 1, stk. 1, skal, efter digital indsendelse af en underretning mv., jf. § 2, inden udløbet af den efterfølgende bankdag kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist.
§ 4. · Sprogkrav§-link ↗
Underretning, jf. § 1, stk. 2, skal som udgangspunkt være affattet på dansk. Hvis dette ikke er muligt, kan underretningen affattes på engelsk.
§ 5. · Nedbrud i de digitale underretningsløsninger§-link ↗
Ved længerevarende IT-problemer på hjemmesiden www.hvidvask.dk skal underretning i XML-format ske ved e-mail eller andet elektronisk medie efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang mv., som indebærer, at hjemmesiden www.hvidvask.dk er utilgængelig 8 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 16 på en hverdag. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger med henblik på opdatering, som har været annonceret forinden på hjemmesiden.
§ 6. · Straf§-link ↗
Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af §§ 2-4 og 5, stk. 1, straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 7. · Ikrafttræden§-link ↗
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.